Seven Areas Where Sanctions
Compliance Breaks - a 45-Minute Diagnosis
Live webinar • 10 November 2026 • 11:00 CET
WebinarsA practical 45-minute diagnosis of where sanctions compliance programmes actually fail – the first session in the CSCE sanctions compliance series.
Sanctions regimes are moving faster than most compliance frameworks can keep up with: new EU packages, expanding entity lists, secondary sanctions exposure, and now direct criminal liability for boards in Poland.
This session opens the CSCE Sanctions Compliance Series with a straight, practical diagnosis: the seven areas where sanctions compliance programmes most commonly break down in practice, drawn from real audit and certification work.
In 45 minutes, you’ll learn:
- The seven most common failure points in sanctions compliance frameworks
- How to spot whether your own organisation has the same gaps
- What due diligence, regulators, and contract counterparties actually expect to see
- Where CSCE certification fits as formal proof of compliance
Who should attend?
This webinar is designed for:
- Compliance officers, legal and risk teams, boards and executives, and anyone responsible for sanctions due diligence, trade compliance, or third-party risk.
Why attend?
This is Session 1 of 4 in the CSCE Sanctions Compliance Series. Upcoming sessions cover the EU’s shift from sectors to entities, sanctions regimes beyond Russia (Belarus, Iran, North Korea, US secondary sanctions), and Poland’s new sanctions act and corporate criminal liability.
Questions
La CSCE es una empresa totalmente independiente, que opera bajo el nombre de International Sanctions Institute y funciona con independencia de los despachos de abogados fundadores y de la actividad privada de los miembros de su consejo. Su imparcialidad se preserva estrictamente mediante un Comité de Calidad independiente integrado por expertos internacionales, lo que garantiza que el proceso de certificación siga siendo objetivo y esté libre de conflictos de intereses.
Evaluamos cada entidad jurídica de forma individual. Los plazos dependen de la rapidez con que la entidad participante colabore con nosotros y de la complejidad de sus operaciones, pero el proceso está diseñado para alcanzar un resultado con rapidez, sin demoras innecesarias.
Se trata de una certificación independiente, emitida por una entidad privada. Se ha desarrolladoó en diálogo activo con organismos públicos europeos y nacionales, sin que se comparta ningún dato de los clientes con autoridad alguna. El informe permanece por completo en su poder: es usted quien decide si lo comparte o no con un regulador o socio comercial.
No es una garantía. Es un paso concreto hacia el cumplimiento de la norma mínima de diligencia debida exigida por el Derecho de la UE, fundamentado en el principio KYOC (Know Your Own Company, «conozca su propia empresa»). Las lagunas o deficiencias que detectamos se subsanan después directamente por usted, o conjuntamente con los socios de la CSCE, según su preferencia.